La Justicia argentina ordenó nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y en el predio de entrenamientos de las selecciones nacionales “Lionel Messi”, en la localidad bonaerense de Ezeiza, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero. Es la segunda vez en el mes que agentes de la Policía Federal ingresan a instalaciones del organismo rector del futbol argentino.
Los operativos se realizaron tanto en la sede central de la AFA, en la ciudad de Buenos Aires, como en el complejo donde entrenan las selecciones nacionales. Las diligencias forman parte de una investigación que apunta a un presunto lavado por 818 mil millones de pesos, equivalentes a unos 560 millones de dólares, y que involucra a la empresa de servicios financieros Sur Finanzas, auspiciante de clubes y con vínculos comerciales con la AFA.
La causa se desarrolla en un contexto de múltiples investigaciones que alcanzan a la conducción de la entidad. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, enfrentan pesquisas paralelas vinculadas al manejo financiero y a su patrimonio personal, aunque Tapia no se encuentra imputado en la causa principal por lavado.
En un comunicado, la AFA informó que se puso “nuevamente a disposición” de la Justicia para permitir el desarrollo de los allanamientos y la entrega de la documentación física y digital solicitada por las autoridades.
Según la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación, las maniobras bajo análisis incluirían la simulación de préstamos y la cesión de derechos económicos futuros, utilizando estructuras fiduciarias y personas físicas con perfiles de insolvencia y sin capacidad económica para justificar los movimientos financieros detectados.
La pesquisa se amplió al exterior luego de que se revelara la existencia de una cuenta en Estados Unidos a nombre de la firma TourProdEnter LLC, desde la cual se habrían desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades consideradas “fantasma” en Florida. La AFA contrató a esa empresa en 2021 para la administración de ingresos generados en el exterior, como partidos amistosos de la selección argentina campeona del mundo, derechos de televisión y contratos de patrocinio.
Ante estos indicios, la fiscal solicitó con carácter urgente a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos el envío de exhortos a Estados Unidos para requerir información bancaria a entidades como Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Synovus Bank, sobre cuentas vinculadas a TourProdEnter.
En paralelo, otro fiscal imputó a Tapia, a Toviggino y a otros dirigentes por presunto incumplimiento en el pago de aportes sociales por 19 mil millones de pesos durante 2024 y 2025. En esa causa, el juez Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de la AFA y de los involucrados. Además, una investigación adicional indaga a Toviggino por presunto lavado, con foco en propiedades y vehículos de lujo a nombre de supuestos testaferros.